BCIE insiste en demanda contra Mossi a pesar de rechazo judicial en Corte de EEUU
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) continuará con el proceso judicial contra su expresidente Dante Mossi, pese a que la Corte Federal del Distrito de Columbia, Estados Unidos, determinó que la acusación no cumple con los requisitos legales.
En septiembre de 2024, el BCIE demandó Mossi por incumplir "el deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato y violación a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)".
Sobre el caso, la Corte Federal emitió, este jueves 25 de septiembre, un Memorándum de Opinión firmado por el juez Cristopher R. Cooper, en el que rechaza la demanda alegando que aunque tiene jurisdicción personal sobre Mossi bajo la Regla 4(k)(2), "las acusaciones del BCIE bajo la ley RICO no cumplen con los requisitos legales"; no obstante, determina que el banco puede continuar con el proceso en Estados Unidos.
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“La Corte entonces rechaza la demanda bajo la ley RICO sin prejuicio y todas las otras demandas no relacionadas con esta Ley, y podrá buscar una corte apropiada si desea perseguir esas causas”, continúa el documento.
Fallo “no constituye inocencia”
Luego de conocerse el rechazo de la Corte, el BCIE respondió casi en un comunicado publicado en su sitio web, que el "tecnicismo" de la Corte estadounidense "no constituye inocencia" y que "extenderá acciones contra Dante Mossi" en Estados Unidos.
"Es fundamental aclarar que esta decisión es estrictamente basada en un tecnicismo de carácter procedimental y no constituye, ni puede entenderse o interpretarse como un pronunciamiento sobre la inocencia del demandado, ni sobre el fondo de los hechos denunciados por el BCIE", reza el comunicado del organismo financiero.
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En tanto, Dante Mossi solo se ha referido escuetamente sobre el fallo. En una publicación de su cuenta de LinkedIn compartió una fotografía del Memorándum de Opinión con la traducción del contenido y con un breve mensaje en el que se mostró agradecido por la “profundidad” de la conclusión y porque según él, “se hizo justicia”.
También publicó otro breve texto en su cuenta de X, en el que señala: “el fallo de la Corte Federal en Washington que derrota la demanda del BCIE”.
Financiamiento a dictadura
Dante Mossi fue presidente del BCIE entre 2018 y 2023, período en el que se encargó de fortalecer las finanzas del dictador Daniel Ortega. En total, los fondos desembolsados por el BCIE a Nicaragua superaron los 2.650 millones de dólares entre 2018 y 2022, fondos que supuestamente iban dirigidos a proyectos de infraestructura y medio ambiente.
Una investigación del Washington Post reveló que la Policía Orteguista utilizó recursos financieros provenientes del BCIE no solo para construir y renovar 19 comisaría de la Policía, sino también para comprar sistemas de radio y comunicación, y ayudar a construir un centro de datos y adquirir vehículos y buses para trasladar a las fuerzas antimotines para fortalecer a la institución.
